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　　在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2026年1月4日至2026年12月31日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

　　2026年1月4日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自2026年1月4日至2026年12月31日。同时，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的自有闲置资金（不含募集资金）开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自2026年1月4日至2026年12 月31日内有效。根据《公司委托理财管理制度》的有关规定，董事会授权公司管理层负责安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为 R2 及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购的具体组织实施，并签署相关合同文件；其它风险可控类理财产品需单独履行决策审批程序后实施。

　　本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司募集资金使用管理办法》及《公司委托理财管理制度》的相关规定，公司2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1627号），公司获准非公开发行不超过228,293,569股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票159,750,898股，发行价格为人民币11.68元/股，募集资金总额为人民币1,865,890,488.64元，扣减发行费用总额人民币9,218,765.98元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,856,671,722.66元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月30日出具《验资报告》（众环验字）。

　　经核查，保荐机构认为：本次云南能投2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财事宜已经公司董事会审议通过。本次交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，上述事项尚需经公司股东会审议。在本次云南能投2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财事宜履行完毕前述必要的审批程序的前提下，保荐机构对相关事项无异议。

　　2026年1月4日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于对全资子公司富源云能新能源有限公司增资的议案》。为满足全资子公司富源云能新能源有限公司（以下简称“富源公司”）南冲风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有资金对富源公司增资人民币8,000.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，富源公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币8,100.00万元。

　　2026年1月4日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的议案》。为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意富源云能新能源有限公司（以下简称“富源公司”）投资建设南冲风电场项目，项目装机容量62.5MW，项目总投资40,552.6万元。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

　　主要应对措施：目前云南新能源处于装机激增与系统调节能力不足的阶段性矛盾阶段，在构建新型电力系统的要求下，我省正通过加快新型储能建设、机制创新、区域协同等方式逐步缓解调峰矛盾，促进新能源项目接入和消纳问题的改善。本项目实施过程中要做好全过程成本控制，同时关注风电场调节技术的进步和运用（例如构网型风电场技术的运用）以及考虑项目的储能配置，此外应关注政策的变化，特别是绿电直供等政策的调整优化以及对项目消纳的改善。

　　主要应对措施：一是根据实施方案结合本项目未来实际投资水平，做好后续机制电量申报比例、申报电价方面的策略研究；二是做好全过程成本控制，严控投资成本，项目投产后利用集控中心提升管理效率等措施最大程度降低经营成本，发挥公司投融资能力降低融资成本等；三是加快项目建设，采取倒排工期、调度、现场蹲点等措施加快项目建设力争尽快投产；四是提升电力市场化精准交易能力，建立和培养发电预测和市场化交易团队，提高发电预测精度和报价策略的能力。

　　主要应对措施：在项目可研报告及专项报告的基础上，进一步做好土地、林地的敏感因素查询，优化机位点位置及道路方案，做好敏感区域的排查和避让，多方位多角度论证林地、土地敏感因素对进场道路和机位点的影响。林业、土地报件审批过程中，结合项目现场情况做好报批材料的编制，尽可能减少退件导致的审批时间延长；积极与县、乡镇、村乃至农户建立良好的沟通关系，在合法合规的前提下寻求解决方案，做好不确定性因素的说明和材料补充，积极推动和协调政府相关审批部门，加快项目的审批。

　　主要应对措施：按照资源利用最优化、成本控制合理化、投资收益最大化的原则，围绕“两高一低”，高质量、高速度、低成本的建设方案拟定招标计划，针对风险点制定专门的条款。对于施工过程中不可量化的风险，首先要加强施工期的组织管理，确保人员、物资和资金的及时到位；其次是保证技术方案的合规性和科学性，按国家相关规范开展设计和技术优化工作；第三，做好技术交底和施工组织设计的优化，强化业主管理职能和监理的监督职能，严格按规范做好隐蔽工程、重点工程的阶段验收，确保重点工作和关键工程满足质量要求；针对发电机组等重要设备，优先考虑目前市场上较为成熟的机型，做好设备进场的到货验收。

　　主要应对措施：加强施工期间的安全防控措施，确保现场施工设备及设施满足技术规范及安全防护要求，尤其要做好高风险源的排查及防护；做好施工技术交底和安全措施交底，施工过程必须遵守相应的安全操作技术规范；监督施工单位严格落实特种作业和持证上岗作业，对塔吊等特种设备必须经验收后才能投入使用；按规范做好现场的劳动安全保护，配置必要的现场安全员。项目投运后，按规范和规程开展日常运营管理工作，制定完善的运营维护手册，生产人员提前开展上岗培训，按规定做好运维人员的安全教育工作，严格落实持证上岗，确保安全生产工作制度化、规范化、标准化，以保证风电场的正常运行和职工的人身安全。

　　2025年11月28日、12月16日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十一次临时会议、公司2025年第六次临时股东会分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；根据《公司法》《公司章程》的规定，公司召开了职工代表大会，选举何金先生为公司第八届董事会职工董事。《公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-146）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-147）、《公司2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-155）、《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-156）详见2025年11月29日、12月17日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

　　2、上述提案已经公司董事会2026年第一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2026年1月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-002）、《关于2026年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号：2026-003）等相关公告。提案1为关联交易议案，需逐项表决。其中：1.01项为公司（子公司）与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云天化集团有限责任公司将在本次股东会上回避表决；1.02项为公司（子公司）与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2026年度拟发生的各类日常关联交易，关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东会上回避表决。

　　经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售；木炭、薪柴销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具销售;销售代理;工程管理服务；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：终端计量设备销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营范围：化工产品加工及原料（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围和时限开展生产经营活动）；化工产品（危险化学品按《危险化学品经营许可证》核定的范围和时限开展经营活动）；合成树脂；其他塑料制品制造；塑料制品（不含一次性塑料袋）；氯产品（主要成分聚合氯化铝）；石灰；石灰石；氯化钙；聚氯乙烯；电石渣水泥；硅锰合金；净水剂的生产及销售；农副产品的销售；仓储服务；货物及技术进出口业务；食品添加剂的生产及销售；化学处理剂（消毒剂）的生产及销售；国内贸易，物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）